इस्लामाबाद: ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग एफएटीएफ बरकरार रखा है पाकिस्तान अतिरिक्त मानदंडों के तहत अपने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद को “ग्रे लिस्ट” के वित्तपोषण पर।
पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्तपोषण हुआ है, और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए कार्य योजना दी गई थी।
तब से, FATF के आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण देश उस सूची में बना हुआ है।
एफएटीएफ के फैसले पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की शेष दोनों कार्य योजनाओं को जल्द ही पूरा करेगा।
अजहर ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि पाकिस्तान ने एक अभूतपूर्व समय सीमा के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सात “एक्शन प्लान” आइटम को संबोधित किया था, जबकि 27 में से 26 आतंकी वित्तपोषण से संबंधित लक्ष्यों को पूरा किया था।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “पाकिस्तान अब FATF की अपनी दोनों कार्य योजनाओं को पूरा करने से सिर्फ 2 आइटम दूर है।”
उन्होंने कहा, “कई देशों का मानना है कि हमने इस योजना को पहले ही पूरा कर लिया है। पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ तकनीकी मानकों को पूरा करने को चुनौतियों के बावजूद जल्द ही स्वीकार किया जाएगा।”
अजहर ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “एमएल एंड टीएफ के खिलाफ हमारी लड़ाई एक अटूट राष्ट्रीय संकल्प के साथ जारी है। हम इन गतिविधियों पर न केवल वैश्विक अनुपालन के लिए, बल्कि सबसे पहले अपने लिए युद्ध छेड़ते हैं।”
प्लेनरी ने शुक्रवार को देश के 34 में से 32 एक्शन पॉइंट मिलने के बावजूद पाकिस्तान को श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया। भोर अखबार ने शनिवार को सूचना दी।
हालांकि, वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर पाकिस्तान की मजबूत प्रगति की इसकी हाइब्रिड प्लेनरी मीटिंग के समापन सत्र में सराहना की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की 2018 की कार्य योजना और सात कार्रवाई में से 27 में से 26 को पूरा कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग (APG) पर प्रहरी के एशिया पैसिफिक ग्रुप की 2021 की कार्य योजना के आइटम।
प्लेनरी ने उल्लेख किया कि जून 2018 के बाद से – जब पाकिस्तान ने FATF और APG के साथ काम करने के लिए अपने धन-शोधन-विरोधी / आतंकवाद के वित्तपोषण (AML / CFT) शासन का मुकाबला करने और अपने रणनीतिक काउंटर को संबोधित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित कमियां – देश की निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता ने एक व्यापक सीएफटी कार्य योजना में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द संबोधित करने के लिए प्रगति जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करना जारी रखता है।
बाद में पाकिस्तान के 2019 एपीजी में पहचानी गई अतिरिक्त कमियों के जवाब में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जून 2021 में, पाकिस्तान ने एक नई कार्य योजना के अनुसार इन रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए और उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता प्रदान की, जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
“जून 2021 के बाद से, पाकिस्तान ने अपने एएमएल/सीएफटी शासन में सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं और किसी भी प्रासंगिक समय सीमा समाप्त होने से पहले सात कार्रवाई मदों में से छह को पूरा कर लिया है, जिसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करके प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ा रहा है। एफएटीएफ ने कहा, “पाकिस्तान के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपराध की कार्यवाही को रोकना और जब्त करना।”
इसमें कहा गया है, “पाकिस्तान को अपनी 2021 की कार्य योजना में एक सकारात्मक और निरंतर जटिल (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच और मुकदमा चलाने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करके शेष आइटम को संबोधित करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए,” यह कहा।
अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने अब जनवरी 2023 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए 2021 की कार्य योजना का पूरी तरह से पालन करने का लक्ष्य रखा है।
देश में कुल 34 कार्य बिंदुओं के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाएं थीं, जिनमें से 30 को या तो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए संबोधित किया गया था। एपीजी से मनी लॉन्ड्रिंग पर 2021 की सबसे हालिया कार्य योजना काफी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित थी।
एएमएल/सीएफटी की प्रभावशीलता के लिए एपीजी की कार्य योजना का पूरा होना भी मार्च के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एक संरचनात्मक बेंचमार्क है।
हाल ही में, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2018 एएमएल/सीएफटी कार्य योजना में अंतिम शेष मद को आतंकवादी वित्तपोषण जांच और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं के अभियोजन की प्रभावशीलता पर पूरा करने के लिए कहा, और एपीजी के पारस्परिक मूल्यांकन में पहचानी गई कमियों को तुरंत दूर करने के लिए कहा। 2021 कार्य योजना के तहत रिपोर्ट।
पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है।
FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।
FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF परामर्श और उसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है।
पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्तपोषण हुआ है, और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए कार्य योजना दी गई थी।
तब से, FATF के आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण देश उस सूची में बना हुआ है।
एफएटीएफ के फैसले पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की शेष दोनों कार्य योजनाओं को जल्द ही पूरा करेगा।
अजहर ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि पाकिस्तान ने एक अभूतपूर्व समय सीमा के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सात “एक्शन प्लान” आइटम को संबोधित किया था, जबकि 27 में से 26 आतंकी वित्तपोषण से संबंधित लक्ष्यों को पूरा किया था।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “पाकिस्तान अब FATF की अपनी दोनों कार्य योजनाओं को पूरा करने से सिर्फ 2 आइटम दूर है।”
उन्होंने कहा, “कई देशों का मानना है कि हमने इस योजना को पहले ही पूरा कर लिया है। पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ तकनीकी मानकों को पूरा करने को चुनौतियों के बावजूद जल्द ही स्वीकार किया जाएगा।”
अजहर ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “एमएल एंड टीएफ के खिलाफ हमारी लड़ाई एक अटूट राष्ट्रीय संकल्प के साथ जारी है। हम इन गतिविधियों पर न केवल वैश्विक अनुपालन के लिए, बल्कि सबसे पहले अपने लिए युद्ध छेड़ते हैं।”
प्लेनरी ने शुक्रवार को देश के 34 में से 32 एक्शन पॉइंट मिलने के बावजूद पाकिस्तान को श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया। भोर अखबार ने शनिवार को सूचना दी।
हालांकि, वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर पाकिस्तान की मजबूत प्रगति की इसकी हाइब्रिड प्लेनरी मीटिंग के समापन सत्र में सराहना की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की 2018 की कार्य योजना और सात कार्रवाई में से 27 में से 26 को पूरा कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग (APG) पर प्रहरी के एशिया पैसिफिक ग्रुप की 2021 की कार्य योजना के आइटम।
प्लेनरी ने उल्लेख किया कि जून 2018 के बाद से – जब पाकिस्तान ने FATF और APG के साथ काम करने के लिए अपने धन-शोधन-विरोधी / आतंकवाद के वित्तपोषण (AML / CFT) शासन का मुकाबला करने और अपने रणनीतिक काउंटर को संबोधित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित कमियां – देश की निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता ने एक व्यापक सीएफटी कार्य योजना में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द संबोधित करने के लिए प्रगति जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करना जारी रखता है।
बाद में पाकिस्तान के 2019 एपीजी में पहचानी गई अतिरिक्त कमियों के जवाब में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जून 2021 में, पाकिस्तान ने एक नई कार्य योजना के अनुसार इन रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए और उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता प्रदान की, जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
“जून 2021 के बाद से, पाकिस्तान ने अपने एएमएल/सीएफटी शासन में सुधार की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं और किसी भी प्रासंगिक समय सीमा समाप्त होने से पहले सात कार्रवाई मदों में से छह को पूरा कर लिया है, जिसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करके प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ा रहा है। एफएटीएफ ने कहा, “पाकिस्तान के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपराध की कार्यवाही को रोकना और जब्त करना।”
इसमें कहा गया है, “पाकिस्तान को अपनी 2021 की कार्य योजना में एक सकारात्मक और निरंतर जटिल (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच और मुकदमा चलाने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करके शेष आइटम को संबोधित करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए,” यह कहा।
अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने अब जनवरी 2023 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए 2021 की कार्य योजना का पूरी तरह से पालन करने का लक्ष्य रखा है।
देश में कुल 34 कार्य बिंदुओं के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाएं थीं, जिनमें से 30 को या तो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए संबोधित किया गया था। एपीजी से मनी लॉन्ड्रिंग पर 2021 की सबसे हालिया कार्य योजना काफी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित थी।
एएमएल/सीएफटी की प्रभावशीलता के लिए एपीजी की कार्य योजना का पूरा होना भी मार्च के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एक संरचनात्मक बेंचमार्क है।
हाल ही में, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2018 एएमएल/सीएफटी कार्य योजना में अंतिम शेष मद को आतंकवादी वित्तपोषण जांच और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं के अभियोजन की प्रभावशीलता पर पूरा करने के लिए कहा, और एपीजी के पारस्परिक मूल्यांकन में पहचानी गई कमियों को तुरंत दूर करने के लिए कहा। 2021 कार्य योजना के तहत रिपोर्ट।
पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है।
FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।
FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF परामर्श और उसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है।
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